LEI-code en anti-witwassen
Wat is AML en wat betekent het voor uw bedrijf? Naleving van de regels tegen witwassen (AML) is niet langer een zorg die beperkt blijft tot banken en financiële instellingen. In feite verscherpt het nieuwe regelgevingskader van de Europese Unie de regels aanzienlijk en worden de verplichtingen uitgebreid naar een veel bredere groep bedrijven. Bedrijven […]
LEI-code en betalingsfraude
Waarom betalingsfraude een probleem is voor elk bedrijf Stelt u zich voor dat uw crediteurenadministratie een e-mail ontvangt. Deze ziet er exact zo uit als een bericht van een vaste leverancier: hetzelfde logo, dezelfde afsluiting, dezelfde vertrouwde toon. In het bericht staat dat de bankgegevens van de leverancier zijn gewijzigd en wordt u gevraagd de […]
LEI-code en EMIR
De derivatenmarkt in Europa is streng gereguleerd. Sinds 2012 verplicht de European Market Infrastructure Regulation (EMIR) alle partijen bij derivatentransacties om hun transacties te rapporteren. Een van de fundamentele vereisten van dat systeem is een geldige LEI-code. Als uw bedrijf derivatencontracten aangaat, of het nu gaat om valutaswaps, renteswaps, futures of soortgelijke instrumenten, dan is […]
LEI System wordt een RapidLEI Preferred Partner
Wat is RapidLEI? RapidLEI is ‘s werelds grootste door de GLEIF geaccrediteerde LEI-uitgever, in 2018 opgericht door Ubisecure. Met accreditatie in meer dan 150 jurisdicties wereldwijd bedient RapidLEI banken, KYB-oplossingen, aanbieders van vertrouwensdiensten en fintech-platforms op mondiale schaal. In totaal beheren meer dan 450.000 klanten, waaronder BNP Paribas, Tesla en FedEx, hun LEI-codes via RapidLEI. […]
LEI-code en ISO 20022
Grensoverschrijdende betalingen vertrouwden decennialang op gegevensformaten die al lang geleden zijn ontwikkeld. Hoewel digitale financiering inmiddels de ruggengraat van de wereldhandel vormt, hadden de standaarden voor berichtgeving moeite om dit tempo bij te houden. Dat veranderde in november 2025, toen de co-existentieperiode van SWIFT eindigde en ISO 20022 de enige standaard werd voor grensoverschrijdende betalingsberichten. […]
LEI-code en MiCA: Wat aanbieders van cryptodiensten moeten weten
De EU-verordening betreffende markten in cryptoactiva, bekend als MiCA (Verordening EU 2023/1114), is ‘s werelds eerste uitgebreide wettelijke kader voor cryptoactivamarkten. Het heeft de regels veranderd voor iedereen die actief is in de Europese cryptosector. Een van de minder besproken vereisten heeft niets te maken met blockchaintechnologie. Het gaat over hoe een bedrijf bewijst wie […]
LEI-code en KYB: Hoe u zakenpartners betrouwbaar kunt identificeren
Wat is KYB? KYB, of Know Your Business, is het proces van het verifiëren van de identiteit, eigendomsstructuur en juridische status van zakenpartners, leveranciers en klanten — zowel voor als tijdens een zakelijke relatie. KYB is ontwikkeld als onderdeel van het bredere KYC-raamwerk (Know Your Customer). KYC omvat cliëntenonderzoek in het algemeen en is van […]
Waarom kunstmatige intelligentie betrouwbare bedrijfsidentiteit nodig heeft
Waarom bedrijfsidentiteit belangrijk is voor AI Kunstmatige intelligentie transformeert de manier waarop bedrijven gegevens verwerken, risico’s inschatten en beslissingen nemen. Financiële instellingen gebruiken AI om fraude op te sporen, kredietrisico’s te beoordelen en de identiteit van tegenpartijen te verifiëren. In verschillende sectoren vertrouwen geautomatiseerde systemen steeds vaker op AI om leveranciers, partners en klanten te […]
LEI-code en DORA: Wat ICT-dienstverleners moeten weten
Wat is DORA? De Digital Operational Resilience Act — bekend als DORA — is Verordening (EU) 2022/2554, aangenomen door het Europees Parlement en de Raad op 14 december 2022. De EU publiceerde deze op 27 december 2022 in het Publicatieblad. De verordening trad in werking op 16 januari 2023 en werd volledig van toepassing op […]